--- title: "Sistemas de Cumplimiento Normativo: Sagrilaft y PTEE" summary: "Sistemas de Cumplimiento Normativo: Sagrilaft y PTEE. Programa académico de Departamento de Derecho Económico en la Universidad Externado de Colombia. En los últimos años, la Superintendencia de Sociedades ha impulsado la implementación del régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM," description: "En los últimos años, la Superintendencia de Sociedades ha impulsado la implementación del régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM," url: "https://beta.uexternado.edu.co/programa/departamento-de-derecho-economico/sistemas-de-cumplimiento-normativo-sagrilaft-y-ptee/" type: "programa" schema_type: "Course" language: "es" site: "Universidad Externado de Colombia" section: "Departamento de Derecho Económico" updated: "2024-07-02T11:28:33-05:00" --- # Sistemas de Cumplimiento Normativo: Sagrilaft y PTEE Bogotá \- Remota (plataforma teams) 28 horas Inscripciones abiertas En los últimos años, la Superintendencia de Sociedades ha impulsado la implementación del régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM, junto con las directrices para los Programas de Transparencia y Ética Empresarial, basadas en las leyes 1778 de 2018 y 2195 de 2022. Este curso tiene como objetivo proporcionar las herramientas necesarias para diseñar e implementar un Sistema de Cumplimiento Normativo: Sagrilaft y PTEE, además de presentar nuevas estrategias para mejorar la eficiencia y eficacia en este ámbito. * **Particular:** Pago en línea o pago en sucursal del Banco Davivienda. [**Instrucciones aquí**](https://www.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/2024/03/Pago_Online_Particular_Compliance.pdf) * **Empresas y Entidades:** A través de carta de compromiso donde las empresas e instituciones autorizan el pago de la inscripción de sus funcionarios a cargo, a través de factura. [**Instrucciones aquí**](https://www.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/2024/03/Pago_Online_Entidad_Compliance.pdf) Curso de carácter interdisciplinario, dirigido a profesionales de cualquier área que tengan interés en el régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM y las instrucciones y recomendaciones para los Programas de Transparencia y Ética Empresarial, ya sea que tengan un primer acercamiento al tema o quieran actualizarse en los últimos desarrollos y temas de actualidad. El objetivo de este curso es analizar y desarrollar los conceptos que integran la debida implementación del régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM y las instrucciones y recomendaciones para los Programas de Transparencia y Ética Empresarial. Con el fin de introducir a aquellos profesionales que no cuentan con conocimientos previos del tema y actualizar a los que ya cuentan con experiencia en el ejercicio de cargos y funciones de cumplimiento normativo. El curso se desarrollará de forma remota y su metodología se fundamentará en el principio de participación democrática, donde los roles de cada uno de los asistentes se encuentran orientados a garantizar la libertad de expresión del docente y los estudiantes. Cada una de las sesiones tendrá por objeto desarrollar varios temas entre el profesor y los estudiantes, implementando casos y talleres con una perspectiva de aplicación práctica. * Sistemas de cumplimiento normativo * Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM * Funciones de cumplimiento normativo en los órganos de gobierno * Perfil y funciones del Chief Compliance Officer * Identificación, medición, control y monitoreo de riesgos. * Debida diligencia y debida diligencia intensificada. * Reportes a las autoridades de supervisión. * Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) * Procedimientos, requisitos y etapas para la creación de un PTEE * Funciones de los diferentes roles en el PTEE * Compliance Project Management. * **Tarifa Plena:** $1.500.000 pesos * **Egresado:** $1.275.000 pesos * **Estudiante posgrado:** $1.200.000 * **Grupo\* de 3 o más personas (valor por persona):** $1.275.000 * **Estudiante pregrado:** $450.000 _\*_ _Los integrantes del grupo deben pertenecer a la misma empresa o entidad._ **Medios de pago:** efectivo, tarjeta de crédito, débito a cuenta corriente o ahorros a través de la plataforma de pagos PSE. **Juan Pablo Liévano Vega Lara:** Es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana. Cuenta con una Maestría en Administración de Empresas de la American University y con una Maestría en Derecho Internacional de Negocios de la misma universidad. Es también especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes y en Derecho Procesal de la Universidad del Rosario. Se desempeñó como Superintendente de Sociedades y cuenta con amplia experiencia en el ejercicio profesional como abogado consultor y asesor de negocios. Ha sido abogado interno y externo de empresas nacionales y extranjeras y miembro de juntas directivas de sociedades con capital nacional y extranjero. **Adriana Patricia Gómez Barajas:** Abogada de la Universidad Externado de Colombia y especialista de la misma universidad, con formación en Alta Gerencia y Candidata a Doctora en Derecho. Cuenta con más de 15 años de experiencia en aspectos legales, implementación de programas de prevención de riesgos (anticorrupción, antisoborno, LAFT, control interno y otros), compliance y gobierno corporativo. Ha sido oficial de cumplimiento principal en distintas entidades financieras, asesor de entidades públicas y privadas y es Socio/ director de la línea de Gobierno Corporativo, Riesgos y Compliance en Cremades & Calvo – Sotelo, oficina Colombia. **Leonardo Caicedo:** Contador público de la Universidad Javeriana y especialista en derecho financiero y bursátil de la Universidad Externado de Colombia y programa de desarrollo directivo del INALDE. Docente universitario en temas de control interno; cuenta con más de 20 años de experiencia en la estructuración e implementación de modelos de gestión de riesgos, sistemas de cumplimiento, control interno y auditoría. Ha liderado procesos de control interno en compañías como PricewaterhouseCoopers, Citibank Colombia, BBVA Colombia y Corficolombiana; estas últimas en posiciones directivas. **Jorge Enrique Cely León:** Es abogado y magíster en Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia. Tiene experiencia en el sector público y privado, destacándose en proyectos de regulación económica, supervisión de mercados, contratos estatales y defensa y protección de derechos económicos. A lo largo de su carrera profesional ha liderado proyectos legales en firmas de abogados, nacionales y extranjeras, así como en el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Transporte y empresas privadas del sector real. [Previa inscripción](https://forms.office.com/r/ytGjiJSUt3) ## Título otorgado Certificado de participación para quienes asistan como mínimo al 80% del total del curso ## Horario Martes, jueves y viernes de 5 p.m. a 7:00 p.m. ## Fechas importantes · **Fecha inicio:** 2 de julio de 2024 **· Fecha Finalización:** 01 de agosto 2024 ## Contacto **Departamento de Derecho Económico** PBX: +57(1) 342 0288 / 341 9900 / 344 2500 Ext 1180 a 1186 Calle 12 Nº 1-17 este. Casa Cetina Bogotá – Colombia dereconomico@uexternado.edu.co