En promedio las empresas pierden en fraudes cerca de 400 millones de pesos por cada caso

El robo de activos afecta al 86% de las empresas de América Latina y el Caribe, el promedio de perdida por caso es de 400 millones de pesos, aunque se registran fraudes multimillonarios en algunos sectores, revela un informe entregado por la firma BDO y la Universidad Externado de Colombia.

Un tema que está a la vanguardia del mundo empresarial tiene que ver con la prevención de los casos de fraude corporativo, del cual existen tres categorías según la Association of Certified Fraud Examiners – ACFE: apropiación indebida de activos, falseamiento de estados financieros y corrupción; por lo cual urge que las compañías implementen estrategias para identificarlos y proceder para cuidar sus finanzas y la reputación organizacional.

La firma BDO en la región realizó una encuesta sobre el tema e identificó que, este tipo de fraude afecta al 86% de las empresas consultadas y genera una pérdida en promedio de US$100.000 por cada caso. Aun así, todo parece indicar que las empresas no están totalmente blindadas, pues sólo el 15% de las compañías confirmó haber detectado episodios de este tipo en el último año, y un 44% estar adecuadamente preparadas para combatirlo.

De este modo, se han calculado en promedio pérdidas por US$243.356 en fraudes corporativos y, aunque se registran con menos frecuencia, las pérdidas en promedio en falseamiento de Estados Financieros causa pérdidas en promedio de US$593.000 y, de otro lado, las de la corrupción ascienden los US$150.000.

María Elena Escobar, decana Facultad de Contaduría Pública sostuvo que desde la Universidad y especialmente desde la facultad, se ha venido trabajando en todos los asuntos que competen fraudes, temas anticorrupción y otros, que son tan sensibles en nuestro país, desde hace más de 16 años con la Especialización en Auditoria Forense.

“Hoy por hoy tenemos muchos mecanismos dentro de las organizaciones para prevenir el fraude como los oficiales de cumplimiento y las auditorías internas y externas; pero es muy importante que conozcamos lo que está pasando en la región, y este informe nos va permitir pensarnos y analizarnos dentro de las organizaciones y entender que esta pasando en este asunto”, indicó.

Luis Enrique Sánchez, experto en fraude corporativos y docente de la Facultad de Contaduría Pública, sostuvo que en ocasiones se cree que el fraude solo le pasa a los demás, entonces saber qué ha pasado y de qué manera, nos ayuda a estar actualizando los esquemas de prevención.

“Conocer los resultados del estudio de BDO, nos ayudan a entender los aspectos más relevantes frente al fraude. Este flagelo es un enemigo silencioso en las organizaciones, y ha cambiado en estos últimos años, conocer las nuevas tendencias es un paso para preparar y blindar a las empresas”.

Y agregó, “en un mundo donde las políticas y el entorno en general nos está generando una tolerancia cero a la corrupción, debemos estar preparados para entender este fenómeno desde la raíz y conocer cómo cada país de la región está trabajando para erradicar este tipo de conductas en el ámbito corporativo”.

Por su parte Fernando Peyretti, coordinador Forensics de BDO para la región, indicó que “analizar esto casos de fraudes corporativos, cómo detectarlos, teniendo en cuenta las nuevas tendencias tecnológicas y el ciberespacio; así como un recorrido por otros crímenes como el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, es fundamental para tener el mapa completo y ver que no es una cosa menor”.

César Beltrán, coordinador académico y de investigación de la Facultad de Contaduría Pública, destaco que las organizaciones son cada vez más conscientes de los riesgos que afrontan, por tanto, cada vez se preparan y adaptan más rápido a los cambios y riesgos emergentes.

“El fraude cambia constantemente y así también las estrategias con que se previenen, detectan y gestionan. En este escenario están pendientes por discutir los cambios y los impactos del fraude corporativo en el escenario de la pandemia y de las nuevas realidades híbridas. BDO ha venido aportando con la identificación de panoramas mundiales de riesgos y con mapas de fraude corporativo en América Latina”, concluyó.

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