Diplomado Oficial de Cumplimiento: SARLAFT – SAGRILAFT
Nacional - Remoto
90 horas
El gobierno nacional con la firma de los tratados internacionales se ha comprometido a incrementar la lucha contra el soborno y la corrupción. Esto requiere que la regulación nacional evidencie este compromiso y muestra de ello ha sido la sanción de la Ley 1778 de 2016 Ley Antisoborno, la Ley 1712 del 2014 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción, así como la creación del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, entre otros.
Nota: Si se encuentra interesado en realizar pago del programa fuera de las fechas límites de pago, deberá extender una solicitud al correo mercadeo.contaduriaquexternado.edu.co o comunicarse a la línea 3102146267, la cuál será revisada en el menor tiempo posible y estará sujeta a cupos y fechas internas de inicio de clases.
El Diplomado Oficial de Cumplimiento: SARLAFT – SAGRILAFT tiene como objetivo formar a profesionales capaces de diseñar, implementar y gestionar programas de cumplimiento normativo en torno a la prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y otros delitos conexos. En un contexto donde el gobierno nacional ha reforzado la lucha contra la corrupción, el soborno y el crimen organizado, este diplomado se alinea con las leyes colombianas como la Ley 1778 de 2016 (Ley Antisoborno) y la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública). Además, la reciente Ley 2195 de 2022 amplía los sujetos obligados a implementar programas de cumplimiento, incluyendo entidades del sector público, lo que amplía el campo de acción de los profesionales en este ámbito.
Este programa es esencial tanto para el sector privado como para funcionarios del sector público, proporcionando un enfoque práctico y actualizado de la normativa vigente. A través de casos reales y ejercicios prácticos, los estudiantes aprenderán a aplicar el SARLAFT y el SAGRILAFT, herramientas fundamentales en la gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Asimismo, se les capacitará en la integración de una cultura de cumplimiento que permita gestionar y proteger a la organización de riesgos legales, financieros y reputacionales, dentro de un marco ético que fomente la transparencia y aborde las implicaciones legales y éticas relacionadas con la prevención del soborno, la corrupción y otros delitos económicos.
RECUERDE:
Una vez cancelada la orden de pago, los participantes deben enviar el desprendible de pago para legalizar la matrícula al correo
Si el participante cuenta con apoyo económico de la empresa, deberá enviar al correo mercadeo.contaduria@uexternado.edu.co una carta de compromiso de la empresa en papel membretado, con el número de NIT, dirección, teléfono y firmada por su representante legal, en la cual indique el nombre y cédula de ciudadanía del participante, nombre del programa, el valor a cancelar, datos de la persona de contacto y fecha de recepción de la factura.
Adicionalmente, a esta carta debe anexar la Cámara de Comercio vigente, copia del Rut y fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal.
La Universidad Externado de Colombia se reserva el derecho de suspender o postergar el curso de acuerdo con la acogida que reciba la convocatoria. Igualmente podrá hacer modificaciones al plan de estudios y a la nómina de profesores.
Cuando no hay apertura de programa por punto de equilibrio, los plazos de devolución pueden variar según las regulaciones y las circunstancias específicas.
Objetivo: Realizar una revisión transversal acerca de las generalidades y la importancia del compliance en las organizaciones, y establecer; y contribuir en la formación de los Oficiales de Cumplimiento con los requisitos exigidos a nivel nacional e internacional.
Alcance: En el diplomado se hablará del Compliance como una cultura que debe ser aplicada desde un gobierno corporativo, involucrando los aspectos de regulación (SARLAFT y SAGRILAFT entre otros) asociados a delitos con implicaciones legales, el marco general de operación del compliance y de la gestión de riesgos, y se revisará el rol técnico y habilidades que debe desarrollar el oficial de cumplimiento.
Profesionales que ejerzan como Compliance Officers, o que sus funciones estén relacionadas con el cumplimiento normativo de las empresas, así como aquellos que deseen tener un mejor conocimiento sobre estas funciones, bien sean empresarios, directivos o consultores.
Las sesiones del diplomado se desarrollan a través de la explicación magistral de los temas, con una fundamentación conceptual y legal, permitiendo a los participantes ejercitarse de manera práctica e inmediata en aspectos directamente relacionados con su actividad diaria, en cumplimiento de los objetivos específicos.
De igual forma el programa desarrolla los elementos conceptuales de cada módulo en una secuencia que le permite a los estudiantes la adecuada comprensión de los temas, a través de ejercicios, talleres y análisis de casos.
Se inicia el diplomado contextualizando el Compliance mediante la revisión de los conceptos, alcances y estrategias de integración de la cultura de Compliance considerando normatividad internacional, la responsabilidad ética de las organizaciones, y la debida diligencia.
Módulo II: REGULACIÓN Y OTRA LEGISLACIÓN ASOCIADA
En el ciclo de formación del diplomado se continuará con el análisis de las problemáticas que puede sufrir una organización generando implicaciones legales, y cómo desde el SARLAFT, SAGRILAFT, regulaciones asociadas al antimonopolio, libre competencia, protección de datos personales, y el combate al soborno y corrupción, pueden atenderse estos casos.
Módulo III: GOBIERNO CORPORATIVO Y COMPLIANCE
A través de la pregunta ¿por qué el gobierno corporativo debe integrar un sistema de compliance?, se comprenderá cuál es la responsabilidad de la corporación , el valor de un Sistema de Compliance y la importancia de considerar modelos de gobierno corporativo desde las recomendaciones internacionales con una mirada centrada en el desarrollo sostenible.
Módulo IV: MARCO GENERAL DE OPERACIÓN
En este módulo se trabajarán las consideraciones operativas para la implementación de la cultura de compliance en la organización tales como sus políticas, procedimientos, métricas e indicadores. La integración de un manual de cumplimiento y los canales de denuncia que deben tenerse en cuenta.
Módulo V: GESTIÓN DE RIESGOS
Como parte del proceso de implementación del Sistema de Compliance, se sensibilizará y orientará acerca de la importancia de valoración de los riesgos organizacionales que deben ser revisados y comprendidos en la dinámica organizacional. Se presentarán las generalidades de la gestión de riesgos incluyendo la identificación, mapeo y valoración delos riesgos.
Módulo VI: AUDITORÍA Y MONITOREO
En continuidad con la gestión del riesgo, se abordarán los aspectos de evaluación , así como la creación de controles que deben ser auditados y monitoreados para medir y comunicar la efectividad del programa de Compliance.
Módulo VII: ROL Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
El diplomado concluye con una revisión respecto a las responsabilidades del Oficial de Cumplimiento, y sobre aquellas estrategias y habilidades comunicativas y de proyección personal que debe desarrollar el profesional para lograr el posicionamiento exitoso de su quehacer en la implementación de Cultura de compliance.
Duración:
90 horas (Aforo máximo de 35 personas)
Son siete (7) módulos que se cursarán de manera On Line.
Lugar de desarrollo:
Modalidad remota (on line). Los participantes recibirán certificado de asistencia al programa por parte de la Universidad Externado de Colombia; la asistencia mínima debe ser del 80% del total de horas del programa.
Valor de la inversión 2026:
$ 3.433.500 COP – Año 2026
$ 3.261.825 COP – Año 2026 – Pago antes del 03 de marzo del 2026
Descuentos:
Egresados de pregrado y funcionarios: 10%
Egresados de posgrado: 8%
Grupos de tres o más participantes: 5% *Los descuentos no son acumulables.
Nota: Si se encuentra interesado en realizar pago del programa fuera de las fechas límites de pago, deberá extender una solicitud al correo mercadeo.contaduria@uexternado.edu.co o comunicarse a la línea: 3102328715, la cual será revisada en el menor tiempo posible y estará sujeta a cupos y fechas internas de inicio de clases.
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